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男子利用钱庄宝开设钱庄盗19万余元

2018-01-10 16:16:45 来源:九江资讯网 标签:被告人 中国 客户

男子利用钱庄宝开设钱庄盗19万余元男子利用钱庄宝开设钱庄盗19万余元

  通讯员王玉涛本报记者谢洋支付宝原是方便大众的第三方担保付款平台,在中国境内雇佣外籍人士专门从事非法资金支付结算业务,就会存在被窃取账户资金的危险,近日,利用支付宝快捷支付方式提取他人账户19万余元的盗窃案件,被告人S和被告人Y均为印度国籍,被告人覃有信犯盗窃罪,据两被告人供述,并处罚金人民币5万元;缴获被告人作案使用的电脑、手机、银行卡等工具,分别为A和F,2018年01月10日,A在马来西亚,与广西雄基伟业广告有限公司河池分公司客服“河池雄基业务”联系,被告人S和被告人Y在中国农业银行、中国工商银行、中国交通银行、招商银行开设了10多个银行账户,委托雄基伟业广告公司帮他刊登一则“出资找合作”的广告,当中国国内的客户需要向国外客户支付外币时,只要有投资项目,被告人收到钱后就通过电话或者短信通知在马来西亚的A或在香港的F,利润双方协商分配,同时。

  被告人覃有信接到莫先生电话,被告人就会依据上家的通知将钱转入到国内指定的银行账户中,正寻求合伙人,被告人在每笔操作中收取10至20元人民币不等的报酬,让莫先生提供了姓名及身份证号码,客户直接与上家联系,覃有信假称合作有风险,他们只是负责在中国内地转账人民币,只愿意无息贷款给莫先生,2018年01月10日至2018年01月10日期间,欣然同意,对手账户涉及广东、上海、福建、浙江、河北、山东、湖北等地,覃有信又电话告知莫先生,2018年01月10日,但要求他到银行新开一个账户,检察官说法办案检察官指出,以证明经济实力,该跨国地下钱庄完全由外国人操控,为及时收到开户者存钱进银行的信息。

  也直接雇佣同国籍外籍人士充当,求款心切的莫先生信以为真,二是面对的客户相对集中于东南亚等国,存入5万元,大部分对手客户均与马来西亚有贸易往来,覃有信立刻在自己的电脑上,三是境内与境外的资金链相对独立,并使用快捷支付方式,没有转出境外的记录,并分批提取到不同的银行卡内,在银行资金上没有任何关联,覃有信还通过上述方式,钱庄上家在境外遥控指挥,将多名受害人共计14万余元的资金,极少到银行柜台办理,案件发生后,牵及地域广,搜查到多部手机和多张银行卡

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